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LC / FT / LCDO

Horizontales
¿Qué nombre recibe el comercio ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes?
¿Qué recurso es utilizado para comenzar o expandir un negocio, suceptible de proceder de actividades ilícitas?
¿Cuales son las siglas de una de las organizaciones internacionales que combate el lavado de dinero?
¿Cómo se le conoce a la persona que se presta para encubrir la identidad del propietario de recursos de procedencia dudosa?
¿Qué actividad se realiza para hacer que algo ilícito parezca legal?
¿Cómo se le llama al delito de un funcionario que se apropia de dinero público?
¿Cuál es la tipificación que recibe el acto de ofrecer o recibir dinero a cambio de un favor?
¿Principal instrumento normativo en Venezuela para luchar contra organizaciones criminales y terroristas?
Verticales
¿Cómo se le llama al delito de un funcionario usa dinero público para fines distintos a su fin legal?
¿Qué organismo se encarga de coordinar el control y la prevención de drogas en Venezuela?
¿Cómo se llama la fase de la legitimación de capitales, en la que los recursos ingresan al sistema económico con apariencia de legalidad?
¿Qué industria es particularmente suceptible a las operaciones financieras con recursos ilegítimos?
¿Qué fuerza de seguridad del Estado se encarga de la investigación criminal en Venezuela?